Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Прибой"<BR>23.04.2024 11:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024 г.</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>14 мая  2024 г.</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дудкова М.В.</P>
<P>2.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества: утверждение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Назначение председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>5.	Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.</P>
<P>6.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>7.	Предварительное утверждение годового отчета АО «Прибой» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>8.	Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2023 года.</P>
<P>9.	Определение размера оплаты услуг аудитора на 2024 год. Рассмотрение проекта договора на проведение аудита.</P>
<P>10.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и способа его предоставления акционерам.</P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Франтова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.04.2024г.</P>